Notice

1. 이사회 개최 정보

• 개최 일시: 2026년 06월 25일(목) 오전 10시   

• 개최 장소: 서울시 강남구 테헤란로8길 13, 13층 본점 회의실   

• 성원 현황: 총 이사 3명 중 2명 출석 (성원 적법 성립)   
  

2. 심의 및 결의 안건 결과

[제1호 안건] 이사회규정 및 내부통제기준 개정, 책무구조도운영규정 제정의 건

• 결의 결과: 원안대로 가결

• 주요 내용: 금융회사의 지배구조에 관한 법률」 개정에 따른 회사의 내부통제체계 정비   

  • 이사회규정 내 '책무구조도 승인 및 변경' 사항을 이사회 의결사항으로 반영   

  • 내부통제기준 내 책무구조도 관련 사항 및 임원 등의 내부통제 관리의무 반영   

  • 책무구조도운영규정(책무 배분, 대표이사 총괄 관리의무, 책무관리매뉴얼 운영 등) 제정을 통한 내부통제체계 강화   
    

[제2호 안건] 책무구조도 승인 및 제출의 건

• 결의 결과: 출석이사 전원 찬성으로 원안 가결   

• 주요 내용: * 관련 법령에 의거하여 임원별 책무를 배분하고 문서화한 책무구조도(책무체계도 및 책무기술서) 마련   

  • 준법감시인 검토를 통해 적정성이 확인된 책무구조도를 최종 승인하고, 「금융회사 지배구조 감독규정」 제14조의3에 따라 금융위원회에 제출하기로 결의   
    

3. 첨부 서류 (이사회 승인)

1. 책무체계도   

2. 책무기술서   

3. 대표이사확인서